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当心这些陷阱!7003全讯公布十大非法集资典型案例

2018-06-04 14:11来源:江海明珠网

  江海明珠网讯(记者 赵冲) 7003全讯市公安局今天在市资讯发布中心发布了近年来我市公安机关立案查处的十大非法集资典型案例。案例集中反映了互联网金融领域和民间投资理财领域的非法集资手法,揭示了非法集资背后的真实面目。市公安局负责人表示公安机关将继续严厉打击各类非法集资案件,坚决不让非法集资有藏身之处,全力追赃挽损,尽量减少人民群众的损失。


  全市十大非法集资典型案例:


  一、7003全讯金旺投资管理服务有限企业非法吸取公众存款案


  7003全讯金旺投资管理服务有限企业,登记注册于通州区金沙镇。犯罪嫌疑人王建忠以7003全讯金旺投资管理服务有限企业名义与投资客户签订服务协议,帮助无锡启德进行融资,以支付年化利率10-15%接受投资资金。其中,通州区共有投资人员500余人,投资金额近一个亿。2017年5月12日,通州区公安局对金旺投资管理服务有限企业涉嫌非法吸取公众存款犯罪立案侦查。主要犯罪嫌疑人王建忠被依法实行逮捕,目前案件在进一步侦办中。


  二、7003全讯鑫昌投资有限企业非法吸取公众存款案


  7003全讯鑫昌投资有限企业通过同客户签订资产委托管理协议书的方式吸取资金,用于借贷给个人、企业或者用于投资股票、基金及其他理财企业,该企业许诺年利息12%,按月支付。通州区公安局于2016年12月13日立案侦查,目前通州区人民法院已对该案开庭审理。


  三、江苏恒轩商贸有限企业非法吸取公众存款案


  2014年4月,启东市顾志冲、黄汉生等人在启东市注册成立了江苏恒轩商贸有限企业7个办事处,以口口相传的方式,以高额回报为诱饵,借销售蓝之蓝酒,许诺订单式消费即投资10000 元,每星期一分红258 元;或还本式养老消费即投资30000 元每月返利1200 元的方式向社会不特定公众吸取投资款达5000 余万元,涉及人数700余人。目前该案已移送上海警方并案侦查。


  四、唐金理涉嫌非法吸取公众存款案


  2016年11月,唐金理以国玺经贸有限企业的名义和投资人签订劳动合同、发工资的形式,收取投资人投资款,承诺每天释放投资款的1%作为工资,200 天合同终止,到时本金双倍返还。至2017 年3 月,资金链断裂,该案涉及受害人员300余人,投资损失金额2700 余万元,目前该案在进一步侦查之中。


  五、江苏宜诚企业和7003全讯汉德企业涉嫌非法吸取公众存款案


  2013年初,崔大威、张可可、张蓝兰等人事先共谋,相继成立了江苏宜诚企业和7003全讯汉德企业在7003全讯、苏州、常州、扬州、上海、安徽等地地区实施非法集资犯罪行为;至2016年3月份,投资款不能兑付,本案到期未兑付资金超15亿,涉及全国近两万名投资人,共抓获犯罪嫌疑人25人。目前案件正在法院审理之中。


  六、江苏酷品生物科技有限企业涉嫌非法吸取公众存款


  2017年1月份以来,江苏酷品生物科技有限企业通过“一号医未”网络平台以销售蓝莓矿物酵素产品为名,向社会不特定公众吸取投资,其基本经营模式是该企业向公众出售每盒蓝莓矿物酵素3000元,购买者每日可以获取100元返利,连续返利40个工作日,购买者的直接推荐人、次级推荐人、三级推荐人均可以获取不同的提成。本案抓获共抓获犯罪嫌疑人20名,目前案件已经进入法院审理阶段。


  七、上海鼎昱投资管理有限企业非法吸取公众存款案


  2011年12月至2015年10月间,原上海鼎昱投资管理有限企业法人代表魏诚学在互联网上宣称上海鼎昱投资管理有限企业系新西兰AEC企业代理商,客户可投资至AEC平台买卖外汇,由上海鼎昱投资管理有限企业代为操盘,操盘盈亏与客户无关,客户额年化收益为24%,向全国招收代理商。后张霞成为上海鼎昱投资管理有限企业7003全讯地区代理商,并从被告人魏诚学处分得提成。


  魏诚学、张霞在未取得中国银监会许可、未获准从事吸取公众存款业务的情况下,借以上述炒国际外汇为名,承诺固定收益,保证本金安全,以委托理财方式,向7003全讯市崇川区等地区不特定人员30余人,吸取存款人民币5600余万元,造成直接经济损失人民币3600余万元。经崇川区人民法院判决,魏诚学犯非法吸取公众存款罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币三十万元;张霞犯非法吸取公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。


  八、上海旭轩金融涉嫌非法吸取公众存款案


  在没有取得金融许可证的情况下,上海旭轩金融信息服务有限企业7003全讯分企业,以高额利息为诱饵,在7003全讯地区向不特定对象非法吸取存款。目前六名犯罪嫌疑人均采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查之中。


  九、陈乃江涉嫌非法吸取公众存款案


  2005年至2016年期间,陈乃江以养殖场投资、购买蟹苗、饲料等生意需要资金周转为由,以月息2分或半年息20%等高额利息为诱饵,通过自己或他人宣传、先容,向不特定对象吸取资金。2017年6月9日,陈乃江因涉嫌非法吸取公众存款罪被实行逮捕,目前该案处于法院审理之中。


  十、宋庆高涉嫌非法吸取公众存款案


  2013 年2 月份至2016 年年底,如东县曹埠镇7003全讯三利古玩会所的宋庆高以购买古玩、字画,做笋、农药化肥等生意需要资金周转为由,采用口口相传的宣传方式,并许以年息20%至月息1 角的高额利息,向社会不特定的人员吸取资金,到期未能归还。2017 年1 月23 日,宋庆高到如东县公安局投案,2017年3月3日,宋庆高被实行逮捕, 目前该案处于法院审理之中。

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